1. 董事會決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發(fā)內容： 　
    (1)盈餘分配之現(xiàn)金股利(元/股)：4.00000000 　
    (2)法定盈餘公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　
    (3)資本公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　
    (4)股東配發(fā)之現(xiàn)金(股利)總金額(元)：2,920,855,272 　
    (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　
    (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　
    (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　
    (8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項： 配發(fā)股利率暫定每股4元，係以可配股數730,213,818股計算，如嗣後有其他 原因致影響流通在外股份數量，
                                  股東配發(fā)股利率因此發(fā)生變動者，授權董事長調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新臺幣10.0000元

1.事實發(fā)生日:114/02/25
2.被背書保證之:
    (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
    (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
    (3)背書保證之限額(仟元):15,740,991
    (4)原背書保證之餘額(仟元):11,376,120
    (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,994,090
    (6)迄事實發(fā)生日止背書保證餘額(仟元):13,370,210
    (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,576,658
    (8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續(xù)約，經本公司董事會決議通過背書保證， 因公告時點孰前認定，
                                                   致背書保證時間重疊，達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
    (1)內容: 無
    (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
    (1)資本(仟元):6,835,640
    (2)累積盈虧金額(仟元):-3,981,240
5.解除背書保證責任之:
    (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
    (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 15,740,991
7.迄事實發(fā)生日為止，背書保證餘額(仟元): 13,541,833
8.迄事實發(fā)生日為止，A提供背書保證餘額占公開發(fā)行公司最近期財務報表淨值之 比率: 43.01
9.迄事實發(fā)生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發(fā)行公 司最近期財務報表淨值之比率: 61.03
10.其他應敘明事項: 以114年1月底美金匯率32.69、越南盾匯率0.001293計算。

1.事實發(fā)生日:114/02/25
2.捐贈原由:辦理「煉計畫」等相關活動及會務經費
3.捐贈金額:新臺幣600萬元及鋼材40噸。
4.受贈對象:財團法人東和鋼鐵文化基金會
5.與公司關係:公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業(yè)收入(仟元):60,162,997
5.1月1日累計至本期止營業(yè)毛利(毛損) (仟元):8,390,570
6.1月1日累計至本期止營業(yè)利益(損失) (仟元):5,704,942
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,724,786
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,525,714
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業(yè)主淨利(損) (仟元):4,479,837
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.13
11.期末總資產(仟元):54,880,617
12.期末總負債(仟元):22,118,521
13.期末歸屬於母公司業(yè)主之權益(仟元):32,639,488
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/25
2.除權、息類別（請?zhí)钊搿赋龣唷?、「除息」或「除權息」?除息
3.普通股發(fā)放股利種類及金額:現(xiàn)金股利，發(fā)放總數NT$2,920,855,272，每股配發(fā)NT$4。
4.除權（息）交易日:114/03/20
5.最後過戶日:114/03/21
6.停止過戶起始日期:114/03/22
7.停止過戶截止日期:114/03/26
8.除權（息）基準日:114/03/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現(xiàn)金股利發(fā)放日期:114/04/23
13.其他應敘明事項: 如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數量，股東配發(fā)股利 率因此發(fā)生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:114/02/20
2.發(fā)放股利種類及金額:現(xiàn)金股利每股配發(fā)8元，計新臺幣$1,650,484,216元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:
    (1)苗栗縣西湖鄉(xiāng)二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(yè)(股)公司苗栗廠。
    (2)時間：早上9時30分。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1).113年度營業(yè)報告。
    (2).審計委員會審查113年度決算表冊報告。
    (3).113年度盈餘分派現(xiàn)金股利情形報告。
    (4).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    (5).113年度董事酬金領取情形報告。
    (6).審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1).承認113年度營業(yè)報告書及財務報表案。
    (2).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1).修正「公司章程」案。
    (2).修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
    (1)開會通知書於開會三十日前寄發(fā)各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。
        依證券交易法第二十六條之二規(guī) 定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，本次股東會之
        開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發(fā)。
    (2)本次股東會得以電子方式行使表決權。

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/04/09
3.股東會召開地點:臺北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項:
    (1)113年度營業(yè)報告。
    (2)監(jiān)察人審查本公司113年度決算表冊報告。
    (3)113年度員工及董監(jiān)酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
    (1)113年度營業(yè)報告書及財務報表案。
    (2)113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修正「從事衍生性商品交易處理程序」 部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/03/11
11.停止過戶截止日期:114/04/09
12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規(guī)定，擬定114年2月21日起至114年3月3日 止，
                               上午九點前於臺北市長安東路一段九號六樓本公司財會部 受理持股1%
                               以上股東以書面方式提案。

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無