公司治理
公司治理架構(gòu)
.jpg)
董事會成員
董事會成員結(jié)構(gòu)
第25屆董事會任期自112年5月30日起至115年5月29日止，共計(jì)三年，董事會成員如下：
| 職稱 |
姓名 |
性別 |
所代表法人 |
主要學(xué)歷 |
專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
| 董事長 |
侯傑騰 |
男 |
懋昇投資股份有限公司 |
美國
哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè) |
- 現(xiàn)任
東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司董事長。
- 經(jīng)歷
民國86年進(jìn)入東和鋼鐵服務(wù)，歷任財(cái)會、資材、營業(yè)與生產(chǎn)等部門，民國98年任總經(jīng)理，民國103年任董事長迄今。
- 專業(yè)資格
深入?yún)⑴c公司內(nèi)部管理、原料採購、銷售服務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)等領(lǐng)域之運(yùn)作與規(guī)劃，對東和鋼鐵企業(yè)體未來之發(fā)展與永續(xù)願景，均有宏觀之擘劃，具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 副董事長 |
侯玉書 |
男 |
和昭投資股份有限公司 |
美國
哈佛大學(xué)環(huán)境與視覺藝術(shù)系畢業(yè) |
- 現(xiàn)任
東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司副董事長。
- 經(jīng)歷
民國85年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。
- 專業(yè)資格
具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力及永續(xù)管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 董事 |
董伯勳 |
男 |
懋昇投資股份有限公司 |
政治大學(xué)
商學(xué)院經(jīng)營管理學(xué)
碩士 |
- 現(xiàn)任
東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司董事。
- 經(jīng)歷
民國76年進(jìn)入東和鋼鐵服務(wù)至111年退休，期間歷任財(cái)會部、資貿(mào)部、投資部等部門之業(yè)務(wù)，民國98年起擔(dān)任財(cái)會部副總經(jīng)理，民國109起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。
- 專業(yè)資格
具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、及風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 董事 |
黃志明 |
男 |
漢磊投資有限公司 |
美國
加州州立大學(xué)
MBA |
- 現(xiàn)任
漢磊投資有限公司負(fù)責(zé)人。
- 經(jīng)歷
民國77年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。
- 專業(yè)資格
具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、及風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 董事 |
陳保合 |
男 |
良城投資股份有限公司 |
加拿大
皇家大學(xué)
MBA |
- 現(xiàn)任
住城建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理。
- 經(jīng)歷
民國77年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。
- 專業(yè)資格
具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力及永續(xù)管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 董事 |
侯彥良 |
男 |
- |
芬蘭
阿爾托大學(xué)
EMBA |
- 現(xiàn)任
亞勝化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事長。
- 經(jīng)歷
民國88年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。
- 專業(yè)資格
具備本公司業(yè)務(wù)所營運(yùn)判斷、會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力及永續(xù)管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 獨(dú)立董事 |
劉德明 |
男 |
- |
美國
俄亥俄州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)
博士 |
- 現(xiàn)任
中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)系兼任教授（榮譽(yù)教授）
雷科(股)公司獨(dú)立董事
臺灣國際造船(股)公司獨(dú)立董事
- 經(jīng)歷
中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)系教授
財(cái)政部證券暨期貨管理委員會顧問
- 專業(yè)資格
專長於國際金融、投資學(xué)、衍生性金融商品與財(cái)務(wù)工程、公司財(cái)務(wù)管理、投資組合之風(fēng)險(xiǎn)衡量與控管等，具備教授級專業(yè)技術(shù)人員資格及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 獨(dú)立董事 |
劉季剛 |
男 |
- |
臺灣大學(xué)
機(jī)械工程系畢業(yè) |
- 經(jīng)歷
中國鋼鐵(股)公司總經(jīng)理(屆齡退休)
中欣開發(fā)(股)公司董事長
中鴻鋼鐵(股)公司總經(jīng)理
中國鋼鐵(股)公司董事
中龍鋼鐵(股)公司董事
中鴻鋼鐵(股)公司董事
中宇環(huán)保工程(股)公司董事
臺灣高鐵(股)公司董事
- 專業(yè)資格
具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會多元化核心項(xiàng)目中之營運(yùn)判斷、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
| 獨(dú)立董事 |
劉嘉雯 |
女 |
- |
臺灣大學(xué)
會計(jì)學(xué)博士 |
- 現(xiàn)任
臺灣大學(xué)會計(jì)學(xué)系教授
臺電公司獨(dú)立董事
- 經(jīng)歷
臺灣大學(xué)管理學(xué)院副院?
臺灣大學(xué)會計(jì)學(xué)系系主任
- 專業(yè)資格
專長於審計(jì)及財(cái)務(wù)會計(jì)，具備會計(jì)師資格及董事會多元化核心項(xiàng)目中之會計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機(jī)處理、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)能力。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
|
董事會成員多元化政策之具體管理目標(biāo)與達(dá)成情形
2024年董事會成員多元化政策之具體管理目標(biāo)與達(dá)成情形.pdf
董事會成員及重要管理階層接班計(jì)畫
2024年董事會成員及重要管理階層接班計(jì)劃(1).pdf
公司治理主管
本公司有關(guān)公司治理相關(guān)業(yè)務(wù)由管理部負(fù)責(zé)，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關(guān)事宜、協(xié)助董事就任及持續(xù)進(jìn)修、提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料、協(xié)助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財(cái)會部負(fù)責(zé)。
108年3月26日第23屆第12次董事會，通過聘任於本公司從事內(nèi)部稽核、公司治理相關(guān)事務(wù)單位之主管職務(wù)均有三年以上經(jīng)驗(yàn)之何如玉女士擔(dān)任公司治理主管。
- 公司治理相關(guān)事務(wù)至少包括下列內(nèi)容：
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關(guān)事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協(xié)助董事就任及持續(xù)進(jìn)修。
- 提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料。
- 協(xié)助董事遵循法令。
- 向董事會報(bào)告其就獨(dú)立董事於提名、選任時(shí)及任職期間內(nèi)資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章之檢視結(jié)果。
- 辦理董事異動相關(guān)事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)。
- 113年度業(yè)務(wù)執(zhí)行情形：
- 依法辦理召開董事會及股東會之會議相關(guān)事宜。
- 協(xié)助董事會績效評估作業(yè)審議及提報(bào)。
- 就獨(dú)立董事於任職期間之資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章向董事會報(bào)告。
- 積極推動公司治理，以建全董事會功能及強(qiáng)化管理機(jī)制。包括協(xié)助董事會修正「董事會議事規(guī)則」、「董事會績效評估辦法」、「風(fēng)險(xiǎn)管理政策與作業(yè)程序」、「審計(jì)委員會組織規(guī)程」及「誠信經(jīng)營守則」、「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」，及訂定「高階經(jīng)理人ESG獎金發(fā)給辦法」。
- 安排董事會成員參加進(jìn)修課程。
- 確認(rèn)溫室氣體盤查及查證時(shí)程計(jì)畫之完成進(jìn)度並報(bào)告董事會。
- 完成董事及重要職員責(zé)任保險(xiǎn)續(xù)保相關(guān)作業(yè)，並提報(bào)113.10.29董事會議。
- 113年度公司治理主管進(jìn)修情形：
| 進(jìn)修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進(jìn)修時(shí)數(shù) |
備註 |
| 113.04.24 |
財(cái)團(tuán)法人金融法制暨犯罪防制中心 |
113年度第一期公司治理實(shí)務(wù)研習(xí)班-企業(yè)永續(xù)績效評比 |
3.0 |
本年度進(jìn)修時(shí)數(shù)符合「董事會設(shè)置要點(diǎn)」第24條第2項(xiàng)規(guī)定公司治理主管每年應(yīng)至少進(jìn)修十二小時(shí)(持續(xù)進(jìn)修)。 |
| 113.04.30 |
社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 |
邁向淨(jìng)零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應(yīng)之道 |
3.0 |
113.05.02
至
113.05.03 |
團(tuán)法人中華民國證券暨期貨市場發(fā)展基金會 |
永續(xù)揭露實(shí)作研習(xí) |
9.0 |
| 113.07.03 |
臺灣證券交易所 |
2024國泰永續(xù)金融暨氣候變遷高峰論壇 |
6.0 |
| 113.07.30 |
公司經(jīng)營暨永續(xù)發(fā)展協(xié)會 |
公司治理之性別平等與永續(xù)發(fā)展 |
3.0 |
| 113.11.27 |
社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 |
企業(yè)如何防範(fàn)貪腐-案例分析 |
2.0 |
| 合 計(jì) |
26.0 |
112年度公司治理主管運(yùn)作情形.pdf
111年度公司治理主管運(yùn)作情形.pdf
