公司治理

• 治理架構(gòu)
• 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
• 公司重要規(guī)章
• 運(yùn)作情形
• 功能性委員會(huì)
• 法人說(shuō)明會(huì)
• 內(nèi)部稽核
• 溫室氣體排放及減量資訊

審計(jì)委員會(huì)成員

職別	姓名	性別	學(xué)歷	專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn)
召集人 獨(dú)立董事	劉嘉雯	女	臺(tái)灣大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)博士	現(xiàn)任 臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系教授 臺(tái)電公司獨(dú)立董事 經(jīng)歷 臺(tái)灣大學(xué)管理學(xué)院副院? 臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系系主任 專業(yè)資格 專長(zhǎng)於審計(jì)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，具備會(huì)計(jì)師資格及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
委員 獨(dú)立董事	劉德明	男	美國(guó)俄亥俄州立大學(xué) 經(jīng)濟(jì)博士	現(xiàn)任 中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)系兼任教授（榮譽(yù)教授） 雷科(股)公司獨(dú)立董事 臺(tái)灣國(guó)際造船(股)公司獨(dú)立董事 經(jīng)歷 中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)系教授 財(cái)政部證券暨期貨管理委員會(huì)顧問(wèn) 專業(yè)資格 專長(zhǎng)於國(guó)際金融、投資學(xué)、衍生性金融商品與財(cái)務(wù)工程、公司財(cái)務(wù)管理、投資組合之風(fēng)險(xiǎn)衡量與控管等，具備教授級(jí)專業(yè)技術(shù)人員資格及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之營(yíng)運(yùn)判斷、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
委員 獨(dú)立董事	劉季剛	男	臺(tái)灣大學(xué) 機(jī)械工程系畢業(yè)	經(jīng)歷 中國(guó)鋼鐵(股)公司總經(jīng)理(屆齡退休) 中欣開(kāi)發(fā)(股)公司董事長(zhǎng) 中鴻鋼鐵(股)公司總經(jīng)理 中國(guó)鋼鐵(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中鴻鋼鐵(股)公司董事 中宇環(huán)保工程(股)公司董事 臺(tái)灣高鐵(股)公司董事 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之營(yíng)運(yùn)判斷、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。

審計(jì)委員會(huì)職責(zé)

負(fù)責(zé)協(xié)助董事會(huì)監(jiān)督及評(píng)估公司財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)、簽證會(huì)計(jì)師之選（解）任及獨(dú)立性與績(jī)效、內(nèi)部控制制度之有效實(shí)施、遵循相關(guān)法令及規(guī)則、公司存在或潛在風(fēng)險(xiǎn)之管控等相關(guān)事項(xiàng)，以確保公司經(jīng)營(yíng)符合政府相關(guān)法令與實(shí)務(wù)規(guī)範(fàn)。

審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形

1. 本公司之審計(jì)委員會(huì)委員計(jì)三人。第三屆審計(jì)委員會(huì)委員任期自112年5月30日起至115年5月29日止（同本公司第25屆董事會(huì)任期）。
2. 114年度審計(jì)委員會(huì)開(kāi)會(huì)2次，委員平均實(shí)際出席率(不含委託出席)為100%。
3. 第三屆審計(jì)委員會(huì)截至114年2月25日止已開(kāi)會(huì)13次，委員平均實(shí)際出席率(不含委託出席)為100%。

獨(dú)立董事民意信箱

劉嘉雯 : [email protected]
劉德明 : [email protected]
劉季剛 : [email protected]

 

獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師之溝通情形

• 每年財(cái)務(wù)報(bào)告查核前，獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師會(huì)就查核範(fàn)圍、查核方式、關(guān)鍵查核事項(xiàng)等進(jìn)行查核前之討論與溝通。
• 本公司獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師於每季審計(jì)委員會(huì)議中針對(duì)本公司及子公司財(cái)務(wù)報(bào)表核閱或查核結(jié)果進(jìn)行溝通，相關(guān)事項(xiàng)均透過(guò)充分溝通取得共識(shí)，溝通情形良好。
• 會(huì)計(jì)師不定期就相關(guān)法規(guī)更新情形及法令修訂是否影響帳列方式等，與獨(dú)立董事進(jìn)行說(shuō)明與溝通。
• 溝通情形重點(diǎn)摘要如下：

日期	溝通事項(xiàng)	溝通結(jié)果
113.01.09 審計(jì)委員會(huì)	就112年財(cái)務(wù)報(bào)告之查核範(fàn)圍、查核方式、關(guān)鍵查核事項(xiàng)等進(jìn)行查核前之討論與溝通。	無(wú)意見(jiàn)不一致。
113.02.26 審計(jì)委員會(huì)	就112年個(gè)體暨合併財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。	無(wú)意見(jiàn)不一致。
113.04.30 審計(jì)委員會(huì)	就113年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。	無(wú)意見(jiàn)不一致。
113.07.30 審計(jì)委員會(huì)	就113年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。	無(wú)意見(jiàn)不一致。
113.10.29 單獨(dú)溝通座談會(huì) (審計(jì)委員會(huì)會(huì)前)	單獨(dú)溝通合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱過(guò)程及相關(guān)事宜。	相關(guān)事項(xiàng)均透過(guò)充分溝通取得共識(shí)，溝通情形良好。
113.10.29 審計(jì)委員會(huì)	就113年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。	無(wú)意見(jiàn)不一致。
114.01.07 審計(jì)委員會(huì)	就113年財(cái)務(wù)報(bào)告之查核範(fàn)圍、查核方式、關(guān)鍵查核事項(xiàng)等進(jìn)行查核前之討論與溝通。	無(wú)意見(jiàn)不一致。
114.02.25 審計(jì)委員會(huì)	就113年個(gè)體暨合併財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。	無(wú)意見(jiàn)不一致。

 

112年度獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師之溝通情形.pdf 111年度獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師之溝通情形.pdf 110年度獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師之溝通情形.pdf

獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核之溝通情形

• 本公司內(nèi)部稽核主管每月將稽核報(bào)告與追蹤報(bào)告相關(guān)資料送交獨(dú)立董事審閱，獨(dú)立董事透過(guò)此溝通機(jī)制給予內(nèi)部稽核單位指導(dǎo)。
• 內(nèi)部稽核主管列席董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)並進(jìn)行業(yè)務(wù)報(bào)告。
• 溝通情形重點(diǎn)摘要如下：

日期	溝通內(nèi)容	溝通情形及結(jié)果	公司對(duì)獨(dú)立董事意見(jiàn) 之處理執(zhí)行結(jié)果
113.02.26 審計(jì)委員會(huì)	112年12月至113年1月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
	112年度「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」之出具。	全體出席委員無(wú)異議，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
113.04.30 審計(jì)委員會(huì)	113年2-3月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
113.05.24 董事會(huì)	113年4月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
113.07.30 審計(jì)委員會(huì)	113年5-6月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
113.08.22 審計(jì)委員會(huì)	113年7月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
113.10.29 審計(jì)委員會(huì)	113年8-9月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
	修正「內(nèi)部控制制度」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。	建議修正部分條文文字後，提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議依審計(jì)委員會(huì)建議內(nèi)容通過(guò)。
113.10.29 單獨(dú)溝通 座談會(huì) (董事會(huì)會(huì)後)	稽核主管就114年度稽核計(jì)畫(huà)內(nèi)容之?dāng)M訂及相關(guān)事宜，與獨(dú)立董事單獨(dú)溝通。	獨(dú)立董事針對(duì)年度稽核計(jì)畫(huà)的擬訂方向給予指導(dǎo)，供稽核室參考。	稽核室將依據(jù)獨(dú)立董事之指導(dǎo)建議，擬訂114年度稽核計(jì)畫(huà)，提請(qǐng)董事會(huì)討論。
113.12.24 審計(jì)委員會(huì)	113年10-11月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
	提報(bào)「114年度稽核計(jì)畫(huà)」。	全體出席委員無(wú)異議，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
113.12.24 內(nèi)控座談會(huì) (董事會(huì)會(huì)後)	稽核室於董事會(huì)會(huì)後與董事(含獨(dú)立董事)舉行內(nèi)部控制制度檢討座談會(huì)，溝通內(nèi)容如下： 1. 內(nèi)控制度增(修)訂內(nèi)容。 2. 本年度稽核工作執(zhí)行報(bào)告。 3. 查核發(fā)現(xiàn)缺失及改善執(zhí)行情形報(bào)告。 4. 背書(shū)保證、資金貸與情形。	出席獨(dú)立董事就相關(guān)問(wèn)題與稽核室進(jìn)行溝通並給予指導(dǎo)。	出席董事就相關(guān)問(wèn)題與稽核室進(jìn)行溝通並給予指導(dǎo)。
2025.02.25 審計(jì)委員會(huì)	113年12月至114年1月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。	全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
	113年度「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」之出具。	全體出席委員無(wú)異議，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。

 

112年度獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形.pdf 111年度獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形.pdf 110年度獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形.pdf

薪資報(bào)酬委員會(huì)於2023 年5 月30 日更名為「薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)」；薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)成員由二位獨(dú)立董事及一位具專業(yè)背景之大學(xué)教授擔(dān)任，均具備五年以上工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)之資格，足以維持獨(dú)立、專業(yè)與公正性，主要負(fù)責(zé)審議公司董事及高階主管之選任、薪酬政策、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)等，並提出建議，以強(qiáng)化董事（獨(dú)立董事）的選任機(jī)制，建構(gòu)多元化及專業(yè)化的董事會(huì)。

薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)成員

職別	姓名	性別	主要學(xué)歷	專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn)
召集人 獨(dú)立董事	劉季剛	男	臺(tái)灣大學(xué) 機(jī)械工程系畢業(yè)	經(jīng)歷 中國(guó)鋼鐵(股)公司總經(jīng)理(屆齡退休) 中欣開(kāi)發(fā)(股)公司董事長(zhǎng) 中鴻鋼鐵(股)公司總經(jīng)理 中國(guó)鋼鐵(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中鴻鋼鐵(股)公司董事 中宇環(huán)保工程(股)公司董事 臺(tái)灣高鐵(股)公司董事 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之營(yíng)運(yùn)判斷、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
委員 獨(dú)立董事	劉嘉雯	女	臺(tái)灣大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)博士	現(xiàn)任 臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系教授 臺(tái)電公司獨(dú)立董事 經(jīng)歷 臺(tái)灣大學(xué)管理學(xué)院副院? 臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系系主任 專業(yè)資格 專長(zhǎng)於審計(jì)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，具備會(huì)計(jì)師資格及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
委員	諸承明	男	臺(tái)灣大學(xué) 商學(xué)博士	現(xiàn)任 宜蘭大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)系教授 經(jīng)歷 中原大學(xué)企業(yè)管理系主任 中原大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng) 中央大學(xué)人力資源管理研究所兼任教授 臺(tái)灣大學(xué)進(jìn)修推廣部兼任教授 宜蘭大學(xué)人文及管理學(xué)院院長(zhǎng) 專業(yè)資格 專長(zhǎng)於企業(yè)管理、人力資源管理、組織行為、薪資管理、績(jī)效管理等，具備教授級(jí)專業(yè)技術(shù)人員資格。

 

薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)職責(zé)

• 定期檢討薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討本公司董事及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
• 定期評(píng)估並訂定本公司董事及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。
• 提名董事候選人之建議名單。
• 訂定並定期檢討董事進(jìn)修計(jì)畫(huà)及董事與高階經(jīng)理人之繼任計(jì)畫(huà)。
• 建構(gòu)及發(fā)展董事會(huì)及各委員會(huì)之組織架構(gòu)，審議董事會(huì)、各委員會(huì)、各董事之績(jī)效評(píng)估。

薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)運(yùn)作情形

• 本公司之薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)委員計(jì)三人。
• 第五屆薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)委員任期自112年6月19日董事會(huì)決議通過(guò)本委任案之日起至115年5月29日止（同本公司第25屆董事會(huì)任期）。
• 本委員會(huì)每年至少召開(kāi)2次會(huì)議，第五屆薪資報(bào)酬暨提名委員截至114年2月18日止已召開(kāi)8次會(huì)議，平均出席率為100%。
• 運(yùn)作情形如下：

日期	議事內(nèi)容	決議結(jié)果	公司對(duì)委員會(huì)意見(jiàn) 之處理執(zhí)行結(jié)果
112.06.27 第5屆第1次	1. 審議第二十五屆董事之報(bào)酬案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	2. 審議各功能性委員會(huì)委員之報(bào)酬案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	3. 本公司新任桃園廠廠長(zhǎng)薪資調(diào)整案。	全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。	按決議內(nèi)容執(zhí)行。
112.10.17 第5屆第2次	1. 審議公司高階經(jīng)理人晉升案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	2. 公司經(jīng)理人報(bào)酬檢討案。	全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。	按決議內(nèi)容執(zhí)行。
112.12.19 第5屆第3次	1. 審議「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」修正案。	經(jīng)討論後，同意修正部分條文文字後，提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議依薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)建議內(nèi)容通過(guò)。
	2. 審議112年度董事及員工酬勞提撥比例案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	3. 審議112年度經(jīng)理人績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。	全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。	按決議內(nèi)容執(zhí)行。
	4. 審議112年年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
113.02.20 第5屆第4次	1. 審議112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	2. 審議112年度董事會(huì)內(nèi)部績(jī)效評(píng)估結(jié)果。	全體出席委員同意，照案提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
113.04.23 第5屆第5次	1. 審議調(diào)升大業(yè)廠副廠長(zhǎng)曾榮墘為高雄廠廠長(zhǎng)並兼任大業(yè)廠廠長(zhǎng)案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。人事命令已於4/30公告。
	2. 審議升任資訊部經(jīng)理翁聖峯為資訊部協(xié)理案。	全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。	人事命令已於4/30公告。
113.05.14 第5屆第6次	審議「高階經(jīng)理人ESG獎(jiǎng)金發(fā)給辦法」訂定案。	全體出席委員同意，修正部分條文文字後，提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
113.12.17 第5屆第7次	1.審議113年度董事及員工酬勞提撥比例案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	2.審議113年度經(jīng)理人績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。	全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。	按決議內(nèi)容執(zhí)行。
	3.審議113年年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
114.02.18 第5屆第8次	1.審議113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。
	2.審議113年度董事會(huì)內(nèi)部績(jī)效評(píng)估結(jié)果案。	全體出席委員同意，照案提報(bào)董事會(huì)。	董事會(huì)洽悉。
	3.審議基層員工範(fàn)圍案。	全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。	董事會(huì)決議照案通過(guò)。

 

永續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員

職別	姓名	性別	主要學(xué)歷	專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn)
召集人 董事長(zhǎng)	侯傑騰	男	美國(guó)哈佛大學(xué) 經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)	現(xiàn)任 東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。 經(jīng)歷 民國(guó)86年進(jìn)入東和鋼鐵服務(wù)，歷任財(cái)會(huì)、資材、營(yíng)業(yè)與生產(chǎn)等部門，民國(guó)98年任總經(jīng)理，民國(guó)103年任董事長(zhǎng)迄今。 專業(yè)資格 深入?yún)⑴c公司內(nèi)部管理、原料採(cǎi)購(gòu)、銷售服務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)等領(lǐng)域之運(yùn)作與規(guī)劃，對(duì)東和鋼鐵企業(yè)體未來(lái)之發(fā)展與永續(xù)願(yuàn)景，均有宏觀之擘劃，具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之營(yíng)運(yùn)判斷、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
委員 獨(dú)立董事	劉德明	男	美國(guó)俄亥俄州立大學(xué) 經(jīng)濟(jì)博士	現(xiàn)任 中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)系兼任教授（榮譽(yù)教授） 雷科(股)公司獨(dú)立董事 臺(tái)灣國(guó)際造船(股)公司獨(dú)立董事 經(jīng)歷 中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)系教授 財(cái)政部證券暨期貨管理委員會(huì)顧問(wèn) 專業(yè)資格 專長(zhǎng)於國(guó)際金融、投資學(xué)、衍生性金融商品與財(cái)務(wù)工程、公司財(cái)務(wù)管理、投資組合之風(fēng)險(xiǎn)衡量與控管等，具備教授級(jí)專業(yè)技術(shù)人員資格及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之營(yíng)運(yùn)判斷、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
委員 獨(dú)立董事	劉季剛	男	臺(tái)灣大學(xué) 機(jī)械工程系畢業(yè)	經(jīng)歷 中國(guó)鋼鐵(股)公司總經(jīng)理(屆齡退休) 中欣開(kāi)發(fā)(股)公司董事長(zhǎng) 中鴻鋼鐵(股)公司總經(jīng)理 中國(guó)鋼鐵(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中鴻鋼鐵(股)公司董事 中宇環(huán)保工程(股)公司董事 臺(tái)灣高鐵(股)公司董事 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)及董事會(huì)多元化核心項(xiàng)目中之營(yíng)運(yùn)判斷、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。

永續(xù)發(fā)展委員會(huì)職責(zé)

• 環(huán)境永續(xù)（氣候變遷管理、水資源管理）制度及目標(biāo)之訂定、監(jiān)督及檢討。
• 永續(xù)發(fā)展政策、制度或企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)管理方針之訂定、監(jiān)督及檢討。
• 公司治理、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)政策及管理機(jī)制之訂定、監(jiān)督及檢討。
• 其他經(jīng)董事會(huì)決議指示本委員會(huì)辦理之事項(xiàng)。

永續(xù)發(fā)展委員會(huì)運(yùn)作情形

• 本公司之永續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員計(jì)三人。
• 第三屆永續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員任期112年6月19日董事會(huì)決議通過(guò)本委任案之日起至115年5月29日止（同本公司第25屆董事會(huì)任期）。
• 本委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，第三屆永續(xù)發(fā)展委員會(huì)截至113年12月9日止共召開(kāi)3次會(huì)議，委員實(shí)際出席率(不含委託出席)為100%。
• 運(yùn)作情形 :

召開(kāi)日期	屆次	內(nèi)容
112.12.12	第3屆第1次	公司治理推動(dòng)情形報(bào)告： 1. 制訂與營(yíng)運(yùn)目標(biāo)連結(jié)之智慧財(cái)產(chǎn)管理計(jì)畫(huà) 2. 防範(fàn)不誠(chéng)信行為方案及防範(fàn)內(nèi)線交易 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理 4. 資通安全管理 5. 環(huán)境永續(xù) 溫室氣體盤查及時(shí)程規(guī)劃報(bào)告 修正人權(quán)政策 修正「風(fēng)險(xiǎn)管理政策與作業(yè)程序」
113.05.09	第3屆第2次	公司治理推動(dòng)情形報(bào)告 溫室氣體盤查及時(shí)程規(guī)劃報(bào)告 環(huán)境永續(xù)組執(zhí)行情形報(bào)告 訂定氣候變遷管理策略、減量目標(biāo)及計(jì)畫(huà) 1. 112年度溫室氣體盤放及減量資訊 2. 溫室氣體管理策略、減量目標(biāo)及計(jì)劃 3. 水管理策略與減量目標(biāo) 高階經(jīng)理人薪酬與ESG績(jī)效連結(jié)指標(biāo)及目標(biāo)訂定 2024年氣候相關(guān)財(cái)務(wù)揭露報(bào)告書(shū)發(fā)行 2023年永續(xù)報(bào)告書(shū)發(fā)行及利害關(guān)係人溝通情形 1. 與利害關(guān)係人溝通情形 2. 2023年永續(xù)報(bào)告書(shū)發(fā)行相關(guān)說(shuō)明 修正「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南」
113.12.09	第3屆第3次	公司治理推動(dòng)情形報(bào)告： 1. 制訂與營(yíng)運(yùn)目標(biāo)連結(jié)之智慧財(cái)產(chǎn)管理計(jì)畫(huà) 2. 防範(fàn)不誠(chéng)信行為方案及防範(fàn)內(nèi)線交易 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理 4. 資通安全管理 5. 環(huán)境永續(xù) 溫室氣體盤查及時(shí)程規(guī)劃報(bào)告 永續(xù)報(bào)導(dǎo)資訊揭露工作計(jì)畫(huà) 1. 2024年報(bào)告書(shū)編寫(xiě)計(jì)畫(huà) 2. IFRS永續(xù)揭露準(zhǔn)則接軌計(jì)畫(huà)暨風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)鑑別結(jié)果