公司治理
- 治理架構(gòu)
- 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
- 公司重要規(guī)章
- 運(yùn)作情形
- 功能性委員會(huì)
- 法人說(shuō)明會(huì)
- 內(nèi)部稽核
- 溫室氣體排放及減量資訊
審計(jì)委員會(huì)成員
| 職別 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 獨(dú)立董事 |
劉嘉雯 | 女 | 臺(tái)灣大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)博士 |
|
| 委員 獨(dú)立董事 |
劉德明 | 男 | 美國(guó)俄亥俄州立大學(xué) 經(jīng)濟(jì)博士 |
|
| 委員 獨(dú)立董事 |
劉季剛 | 男 | 臺(tái)灣大學(xué) 機(jī)械工程系畢業(yè) |
|
審計(jì)委員會(huì)職責(zé)
負(fù)責(zé)協(xié)助董事會(huì)監(jiān)督及評(píng)估公司財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)、簽證會(huì)計(jì)師之選（解）任及獨(dú)立性與績(jī)效、內(nèi)部控制制度之有效實(shí)施、遵循相關(guān)法令及規(guī)則、公司存在或潛在風(fēng)險(xiǎn)之管控等相關(guān)事項(xiàng)，以確保公司經(jīng)營(yíng)符合政府相關(guān)法令與實(shí)務(wù)規(guī)範(fàn)。
審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形
- 本公司之審計(jì)委員會(huì)委員計(jì)三人。第三屆審計(jì)委員會(huì)委員任期自112年5月30日起至115年5月29日止（同本公司第25屆董事會(huì)任期）。
- 114年度審計(jì)委員會(huì)開(kāi)會(huì)2次，委員平均實(shí)際出席率(不含委託出席)為100%。
- 第三屆審計(jì)委員會(huì)截至114年2月25日止已開(kāi)會(huì)13次，委員平均實(shí)際出席率(不含委託出席)為100%。
獨(dú)立董事民意信箱
劉嘉雯 : [email protected]
劉德明 : [email protected]
劉季剛 : [email protected]
獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師之溝通情形
- 每年財(cái)務(wù)報(bào)告查核前，獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師會(huì)就查核範(fàn)圍、查核方式、關(guān)鍵查核事項(xiàng)等進(jìn)行查核前之討論與溝通。
- 本公司獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師於每季審計(jì)委員會(huì)議中針對(duì)本公司及子公司財(cái)務(wù)報(bào)表核閱或查核結(jié)果進(jìn)行溝通，相關(guān)事項(xiàng)均透過(guò)充分溝通取得共識(shí)，溝通情形良好。
- 會(huì)計(jì)師不定期就相關(guān)法規(guī)更新情形及法令修訂是否影響帳列方式等，與獨(dú)立董事進(jìn)行說(shuō)明與溝通。
- 溝通情形重點(diǎn)摘要如下：
| 日期 | 溝通事項(xiàng) | 溝通結(jié)果 |
|---|---|---|
| 113.01.09 審計(jì)委員會(huì) |
就112年財(cái)務(wù)報(bào)告之查核範(fàn)圍、查核方式、關(guān)鍵查核事項(xiàng)等進(jìn)行查核前之討論與溝通。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
| 113.02.26 審計(jì)委員會(huì) |
就112年個(gè)體暨合併財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
| 113.04.30 審計(jì)委員會(huì) |
就113年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
| 113.07.30 審計(jì)委員會(huì) |
就113年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
| 113.10.29 單獨(dú)溝通座談會(huì) (審計(jì)委員會(huì)會(huì)前) |
單獨(dú)溝通合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱過(guò)程及相關(guān)事宜。 | 相關(guān)事項(xiàng)均透過(guò)充分溝通取得共識(shí)，溝通情形良好。 |
| 113.10.29 審計(jì)委員會(huì) |
就113年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
| 114.01.07 審計(jì)委員會(huì) |
就113年財(cái)務(wù)報(bào)告之查核範(fàn)圍、查核方式、關(guān)鍵查核事項(xiàng)等進(jìn)行查核前之討論與溝通。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
| 114.02.25 審計(jì)委員會(huì) |
就113年個(gè)體暨合併財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果進(jìn)行溝通及討論。 | 無(wú)意見(jiàn)不一致。 |
112年度獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師之溝通情形.pdf 111年度獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師之溝通情形.pdf 110年度獨(dú)立董事與簽證會(huì)計(jì)師之溝通情形.pdf
獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核之溝通情形
- 本公司內(nèi)部稽核主管每月將稽核報(bào)告與追蹤報(bào)告相關(guān)資料送交獨(dú)立董事審閱，獨(dú)立董事透過(guò)此溝通機(jī)制給予內(nèi)部稽核單位指導(dǎo)。
- 內(nèi)部稽核主管列席董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)並進(jìn)行業(yè)務(wù)報(bào)告。
- 溝通情形重點(diǎn)摘要如下：
| 日期 | 溝通內(nèi)容 | 溝通情形及結(jié)果 | 公司對(duì)獨(dú)立董事意見(jiàn) 之處理執(zhí)行結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 113.02.26 審計(jì)委員會(huì) |
112年12月至113年1月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 112年度「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」之出具。 | 全體出席委員無(wú)異議，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 | |
| 113.04.30 審計(jì)委員會(huì) |
113年2-3月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 113.05.24 董事會(huì) |
113年4月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 113.07.30 審計(jì)委員會(huì) |
113年5-6月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 113.08.22 審計(jì)委員會(huì) |
113年7月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 113.10.29 審計(jì)委員會(huì) |
113年8-9月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 修正「內(nèi)部控制制度」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」。 | 建議修正部分條文文字後，提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議依審計(jì)委員會(huì)建議內(nèi)容通過(guò)。 | |
| 113.10.29 單獨(dú)溝通 座談會(huì) (董事會(huì)會(huì)後) |
稽核主管就114年度稽核計(jì)畫(huà)內(nèi)容之?dāng)M訂及相關(guān)事宜，與獨(dú)立董事單獨(dú)溝通。 | 獨(dú)立董事針對(duì)年度稽核計(jì)畫(huà)的擬訂方向給予指導(dǎo)，供稽核室參考。 | 稽核室將依據(jù)獨(dú)立董事之指導(dǎo)建議，擬訂114年度稽核計(jì)畫(huà)，提請(qǐng)董事會(huì)討論。 |
| 113.12.24 審計(jì)委員會(huì) |
113年10-11月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 提報(bào)「114年度稽核計(jì)畫(huà)」。 | 全體出席委員無(wú)異議，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 | |
| 113.12.24 內(nèi)控座談會(huì) (董事會(huì)會(huì)後) |
稽核室於董事會(huì)會(huì)後與董事(含獨(dú)立董事)舉行內(nèi)部控制制度檢討座談會(huì)，溝通內(nèi)容如下： 1. 內(nèi)控制度增(修)訂內(nèi)容。 2. 本年度稽核工作執(zhí)行報(bào)告。 3. 查核發(fā)現(xiàn)缺失及改善執(zhí)行情形報(bào)告。 4. 背書(shū)保證、資金貸與情形。 |
出席獨(dú)立董事就相關(guān)問(wèn)題與稽核室進(jìn)行溝通並給予指導(dǎo)。 | 出席董事就相關(guān)問(wèn)題與稽核室進(jìn)行溝通並給予指導(dǎo)。 |
| 2025.02.25 審計(jì)委員會(huì) |
113年12月至114年1月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 | 全體出席委員無(wú)意見(jiàn)洽悉，提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 |
| 113年度「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」之出具。 | 全體出席委員無(wú)異議，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
112年度獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形.pdf 111年度獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形.pdf 110年度獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形.pdf
薪資報(bào)酬委員會(huì)於2023 年5 月30 日更名為「薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)」；薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)成員由二位獨(dú)立董事及一位具專業(yè)背景之大學(xué)教授擔(dān)任，均具備五年以上工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)之資格，足以維持獨(dú)立、專業(yè)與公正性，主要負(fù)責(zé)審議公司董事及高階主管之選任、薪酬政策、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)等，並提出建議，以強(qiáng)化董事（獨(dú)立董事）的選任機(jī)制，建構(gòu)多元化及專業(yè)化的董事會(huì)。
薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)成員
| 職別 | 姓名 | 性別 | 主要學(xué)歷 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 獨(dú)立董事 |
劉季剛 | 男 | 臺(tái)灣大學(xué) 機(jī)械工程系畢業(yè) |
|
| 委員 獨(dú)立董事 |
劉嘉雯 | 女 | 臺(tái)灣大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)博士 |
|
| 委員 | 諸承明 | 男 | 臺(tái)灣大學(xué) 商學(xué)博士 |
|
薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)職責(zé)
- 定期檢討薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
- 定期評(píng)估並訂定本公司董事及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。
- 提名董事候選人之建議名單。
- 訂定並定期檢討董事進(jìn)修計(jì)畫(huà)及董事與高階經(jīng)理人之繼任計(jì)畫(huà)。
- 建構(gòu)及發(fā)展董事會(huì)及各委員會(huì)之組織架構(gòu)，審議董事會(huì)、各委員會(huì)、各董事之績(jī)效評(píng)估。
薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)運(yùn)作情形
- 本公司之薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)委員計(jì)三人。
- 第五屆薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)委員任期自112年6月19日董事會(huì)決議通過(guò)本委任案之日起至115年5月29日止（同本公司第25屆董事會(huì)任期）。
- 本委員會(huì)每年至少召開(kāi)2次會(huì)議，第五屆薪資報(bào)酬暨提名委員截至114年2月18日止已召開(kāi)8次會(huì)議，平均出席率為100%。
- 運(yùn)作情形如下：
| 日期 | 議事內(nèi)容 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)委員會(huì)意見(jiàn) 之處理執(zhí)行結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 112.06.27 第5屆第1次 |
1. 審議第二十五屆董事之報(bào)酬案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
| 2. 審議各功能性委員會(huì)委員之報(bào)酬案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 | |
| 3. 本公司新任桃園廠廠長(zhǎng)薪資調(diào)整案。 | 全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。 | 按決議內(nèi)容執(zhí)行。 | |
| 112.10.17 第5屆第2次 |
1. 審議公司高階經(jīng)理人晉升案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
| 2. 公司經(jīng)理人報(bào)酬檢討案。 | 全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。 | 按決議內(nèi)容執(zhí)行。 | |
| 112.12.19 第5屆第3次 |
1. 審議「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」修正案。 | 經(jīng)討論後，同意修正部分條文文字後，提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議依薪資報(bào)酬暨提名委員會(huì)建議內(nèi)容通過(guò)。 |
| 2. 審議112年度董事及員工酬勞提撥比例案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 | |
| 3. 審議112年度經(jīng)理人績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。 | 全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。 | 按決議內(nèi)容執(zhí)行。 | |
| 4. 審議112年年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 | |
| 113.02.20 第5屆第4次 |
1. 審議112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
| 2. 審議112年度董事會(huì)內(nèi)部績(jī)效評(píng)估結(jié)果。 | 全體出席委員同意，照案提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 | |
| 113.04.23 第5屆第5次 |
1. 審議調(diào)升大業(yè)廠副廠長(zhǎng)曾榮墘為高雄廠廠長(zhǎng)並兼任大業(yè)廠廠長(zhǎng)案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。人事命令已於4/30公告。 |
| 2. 審議升任資訊部經(jīng)理翁聖峯為資訊部協(xié)理案。 | 全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。 | 人事命令已於4/30公告。 | |
| 113.05.14 第5屆第6次 |
審議「高階經(jīng)理人ESG獎(jiǎng)金發(fā)給辦法」訂定案。 | 全體出席委員同意，修正部分條文文字後，提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
| 113.12.17 第5屆第7次 |
1.審議113年度董事及員工酬勞提撥比例案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
| 2.審議113年度經(jīng)理人績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。 | 全體出席委員無(wú)異議照案通過(guò)。 | 按決議內(nèi)容執(zhí)行。 | |
| 3.審議113年年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 | |
| 114.02.18 第5屆第8次 |
1.審議113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
| 2.審議113年度董事會(huì)內(nèi)部績(jī)效評(píng)估結(jié)果案。 | 全體出席委員同意，照案提報(bào)董事會(huì)。 | 董事會(huì)洽悉。 | |
| 3.審議基層員工範(fàn)圍案。 | 全體出席委員同意，照案提請(qǐng)董事會(huì)決議。 | 董事會(huì)決議照案通過(guò)。 |
永續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員
| 職別 | 姓名 | 性別 | 主要學(xué)歷 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 董事長(zhǎng) |
侯傑騰 | 男 | 美國(guó)哈佛大學(xué) 經(jīng)濟(jì)系畢業(yè) |
|
| 委員 獨(dú)立董事 |
劉德明 | 男 | 美國(guó)俄亥俄州立大學(xué) 經(jīng)濟(jì)博士 |
|
| 委員 獨(dú)立董事 |
劉季剛 | 男 | 臺(tái)灣大學(xué) 機(jī)械工程系畢業(yè) |
|
永續(xù)發(fā)展委員會(huì)職責(zé)
- 環(huán)境永續(xù)（氣候變遷管理、水資源管理）制度及目標(biāo)之訂定、監(jiān)督及檢討。
- 永續(xù)發(fā)展政策、制度或企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)管理方針之訂定、監(jiān)督及檢討。
- 公司治理、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)政策及管理機(jī)制之訂定、監(jiān)督及檢討。
- 其他經(jīng)董事會(huì)決議指示本委員會(huì)辦理之事項(xiàng)。
永續(xù)發(fā)展委員會(huì)運(yùn)作情形
- 本公司之永續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員計(jì)三人。
- 第三屆永續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員任期112年6月19日董事會(huì)決議通過(guò)本委任案之日起至115年5月29日止（同本公司第25屆董事會(huì)任期）。
- 本委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，第三屆永續(xù)發(fā)展委員會(huì)截至113年12月9日止共召開(kāi)3次會(huì)議，委員實(shí)際出席率(不含委託出席)為100%。
- 運(yùn)作情形 :
| 召開(kāi)日期 | 屆次 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 112.12.12 | 第3屆第1次 |
|
| 113.05.09 | 第3屆第2次 |
|
| 113.12.09 | 第3屆第3次 |
|
